Enrico Aresu ist Director, Compliance Industry Practice Lead DACH, BeNeLux & CEE bei Moody's. Vor seiner Zeit bei Moody's war er 15 Jahre lang im Bereich Risiko und Compliance tätig, hauptsächlich in der Beratungsbranche, wo er große Organisationen bei der Einführung von Compliance- und AFC-Technologien beraten hat. Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Implementierung neuer Technologien im Kampf gegen Geldwäsche, Betrug und Sanktionsverstöße. Enrico hat einen MBA und einen Master of Engineering.

Moody's verändert das Compliance- und Third Party Risk Management. Durch die Integration von preisgekrönten Daten, Workflow-Automatisierung und KI-gesteuerten Lösungen schaffen wir eine Welt, in der Risiken verstanden werden und fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Mit innovativer Technologie und Branchenkenntnis automatisiert Moody's die kontinuierliche Überwachung des Kontrahentenrisikos in globalen Netzwerken nahezu in Echtzeit. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um ihre Programme zur Kundenidentifizierung (KYC), zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, zum Risikomanagement und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften auf ihre Risikobereitschaft, ihre betrieblichen Anforderungen und ihre strategischen Ziele abzustimmen. Die Kunden bauen ein einzigartiges Risikomanagement-Ökosystem auf, das auf ihre Richtlinien und Compliance-Verpflichtungen zugeschnitten ist. Durch den Einsatz von Moody's Digital First-Lösungen, die sich durch Effizienz, Skalierbarkeit und Flexibilität auszeichnen, können Kunden Prozesse vom Kunden- und Lieferanten Onboarding bis hin zur erweiterten Due Diligence und Risikomonitoring verwalten. Moody's hilft seinen Kunden, Risiken in 197 Ländern und 211 Jurisdiktionen zu verstehen, indem wir unsere Datenbank mit über 21 Millionen Risikoprofilen, 489 Millionen Unternehmen und 51.000 sanktionierten Unternehmen abgleichen. Unsere datengestützten Lösungen ermöglichen es Risiko- und Compliance-Experten, effiziente und effektive Entscheidungen auf der Grundlage eines risikobasierten Ansatzes zu treffen. So sind Sie Risiken immer einen Schritt voraus und können die Integrität Ihrer Geschäfte sicherstellen.